A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága szerdán az MTI-vel közölte: országosan 27 helyszínen egyszerre csaptak le a nyomozók egy társaságra. Ennek a tagjai egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak.
A tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette. Minden tevékenységüket precízen dokumentálták, a törvényes könyveléssel párhuzamosan az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették.
A többszintű, hierarchikusan működtetett szervezet bármiről képes volt számlát kiállítani, többek között takarításról, konyhabútor-szerelésről, uszodatechnika kivitelezéséről, szoftverfejlesztésről, piackutatásról, építőipari tevékenységről, napelemszerelésről vagy a versenytársak figyeléséről.
A közlés szerint a fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerő, sem eszközök. A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz.
A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.
A hatóságok eddig 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte.