Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az ORFK szerint Szász Károly, a PSZÁF elnökének bántalmazása napján Sáray Éva elnökhelyettes bejelentést tett a PSZÁF nevében az országos főkapitánynak címezve a bántalmazás kapcsán számításba jöhető ügyekről. Ezen ügyek között említették a Pannonplast részvényvásárlások vizsgálatáról, mint a támadás lehetséges előzményét.
A bejelentésben a Felügyelet valószínűsítette, hogy a részvényfelvásárlásokban közpénz került felhasználásra, amely kapcsán felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja. Az ORFK véleménye szerint a bejelentés kifejezetten a közpénzek felhasználására koncentrált. A feljelentés kiegészítés a hűtlen kezelést, mint bűncselekmény elkövetésének lehetőségét volt hivatott vizsgálni, nem pedig a K&H Equities tevékenységét, amelyre vonatkozóan a bejelentés még csak utalást sem tartalmazott. Az eljárás végén a nyomozás lefolytatását az ORFK megtagadta, hiszen a hűtlen kezelés alapos gyanúja nem volt megállapítható, főleg annak ismeretében, hogy az ÁAK a befektetett tőkét kamatokkal együtt visszakapta a brókercégtől.
A Pannonplast ügytől teljesen függetlenül 2003. július 3-án feljelentést tett a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. sikkasztás gyanúja miatt Kulcsár Attila ellen, amely feljelentés alapján az ORFK SZBEI július 7-én nyomozást rendelt el. A feljelentéshez alszámra került iktatásra a Nemzetbiztonsági Hivatal ugyanezen tárgyban készített feljelentése, illetve további két feljelentés, azonban e tárgyban, vagy ehhez kapcsolódóan a PSZÁF hatóságunkhoz feljelentést nem tett.
Az ORFK Pénzmosás Elleni Osztályára 1999-2003 között kb. 16-16500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentés érkezett, és ebből a Felügyelet sajtótájékoztatójában megjelentek szerint 1500 köthető a Kereskedelmi és Hitelbankhoz, míg 50 a K&H Equities Rt-hez. Az ORFK szerint a PSZÁF ezen állításai - a tényszerű számokat leszámítva - minden alapot nélkülöznek, ugyanis a bejelentések nem Kulcsár Attilára vonatkoznak, ráadásul a Felügyeletnek nincs és nem is lehet információja azzal kapcsolatban, hogy azokat az ORFK milyen eredménnyel zárta le, sőt e bejelentések egy részének vizsgálata még le sem zárult. A bejelentések vizsgálata során pedig a bejelentett tranzakciót vizsgálja a Pénzmosás Elleni Osztály, nem pedig a bejelentő tevékenységét, vagy a bejelentő által elkövetett esetleges szabálytalanságokat.
