A Bloomberg híradása szerint az olasz rendőrség maffiaellenes munkacsoportja pénteken egy nemzetközi hadművelet keretein belül 20 embert vett őrizetbe banki csalás vádjával. Az Olaszország, Spanyolország, Venezuela és Brazília több városában egy időben zajló akció során lelepleztek egy, a palermói maffia vezérének fiához, Leonardo Badalamentihez köthető bűnszervezetet, amely a hírügynökség információi szerint hamis államkötvényeket felhasználva több mint kétmilliárd dolláros hitelt próbált igényelni több nemzetközi banktól.
Egy ezzel párhuzamosan zajló akció során a bűnszervezet, korrupció, csalás és sikkasztás vádjával lefülelt maffiatagok mintegy ötmillió eurós, ingatlanokból, cégekből és részvényekből álló vagyonát is elkobozta a palermói rendőrség - adta hírül az Adkronos International. Az olasz lap értesülése szerint a gyanúsítottak számos Palermo környéki ingatlan- és turisztikai projektben is érdekeltek voltak.
A rendőrség állítása szerint a bűnbanda feje a nemrég elhunyt palermói maffiavezér Gaetano Badalamenti fia volna. Badalamenti nemrég halt meg amerikai börtönében, ahová szintén azért került be, mert külföldi bankok és hitelintézetek dollármilliárdos megkárosítására irányuló terv kiötlésével vádolták.
A Bloomberg híradása szerint a bűnszervezet hamis államkötvények ellenében összesen 2,2 milliárd dollár értékű hitelkeretet akart lehívni többek között az HSBC Holdings, a Bank of America, és más eddig meg nem nevezett brit pénzintézetektől. A rendőrség szerint a Cosa Nostra feje által irányított szervezet működésében pénzügyi szakemberek is részt vettek.
Peitro Grasso, az olasz kormány idén meghirdetett maffiaellenes akcióit irányító ügyész szerint a Cosa Nostra törvényes üzleteket is próbál bevonni tevékenységébe, hogy minél magasabb profitot realizálhasson. Olasz hatósági becslések szerint a szindikátus tavaly 130 milliárd eurós profitra tett szert.
Az ügy pikantériáját növeli, hogy a hamis venezuelai kötvényeket az ügyészség szerint megvesztegetett venezuelai jegybankárok hitelesítették, amelyet aztán a bűnszervezet fedezetként használt volna a bankoknál. Bár az érintett pénzintézetek nem kommentálták a hírt, értesülések szerint mind a HSBC-től, mind a BoA-tól 500-500 millió dolláros hitelért folyamodtak a gyanúsítottak 2003-ban illetve 2004-ben.
A bűnbandát akkor fülelték le, amikor az eszközöket harmadszor is felhasználva 880 millió eurós (1,2 milliárd dolláros) hitelért folyamodtak egy San Marinó-i bankon keresztül egy eddig meg nem nevezett brit bankházhoz.
