Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Elégedetlenek a pénzmosás elleni törvényi szabályozással és gyakorlattal az orosz pénzintézetek. Az orosz bankszövetség annyira nem bízik a politikusokban – írta a Kommerszant –, hogy maga készítette el törvénymódosítási javaslatát. Ez a 2001-ben megállapított és azóta sem módosított 600 ezerről 1 millió rubelre emelné azt a határt, amely fölött ellenőrizniük kell a tranzakció tisztaságát, s jelenteni, ha kétesnek találják az ügyletet. Azt akarják elérni, hogy a bankoknak joguk legyen megválogatni ügyfeleiket. Jelenleg ugyanis nem rendelkeznek jogi eszközökkel ahhoz, hogy megakadályozzák a kétes ügyleteket, és ki kell fizetniük a pénzt a szabályoknak megfelelően jelentkezőnek, akármit is sejtsenek vagy tudjanak – mondta Alekszandr Galkin, a Vnyestorgbank alelnöke. A bankszövetség azt is szeretné elérni, hogy 600 ezer rubelre korlátozzák az egyszerre felvehető készpénz összegét – a bérkifizetések kivételével –, s e felett a cégek legyenek kötelesek dokumentumokkal igazolni a felvenni szándékozott pénz rendeltetését. Tavaly a hatóságokhoz 3 millió bejelentés érkezett összesen 25 ezer milliárd rubel értékű kétes pénzügyletről, ami a 2004-es kétszerese. Jelenleg 22 pénzmosási per folyik a bíróságokon orosz bankvezetők ellen. A szövetség ugyanakkor túlzásnak tartja, hogy a monopóliumellenes törvények durva megsértésének vádjával tavaly 14, az idén eddig 16 bank működési engedélyét vonták be, és valamilyen címen 253 bankot, vagyis az orosz pénzintézetek ötödét bírságolták meg.
