transzparencia

Washington minden oligarcha pénzmosását és vagyonkimentését célba vette

Az Egyesült Államok képviselőháza módosította a banktitokról szóló törvényt, hogy csapást mérjen a pénzmosodákra és az oligarchákra. Sokkal nagyobb átláthatóságot várnak el a vállalatoktól, ügyvédektől, ami lehetővé teszi az amerikai hatóságoknak, hogy a lehető leghatékonyabban csapjanak le a nem tisztességes jövedelmekre. A szankcionált orosz oligarchák mellett minden pénzember célkeresztbe kerülhet.

Kiteregeti az EU a multik szennyesét, nyilvánosságra hozza pénzügyeiket

A nagyobb cégcsoportok pénzügyi és adózási adatainak nyilvánosságra hozataláról rendelkezik egy új EU-irányelv. Mostantól a tagállamoknak 18 hónapjuk van arra, hogy a transzparens pénzügyi adatokról szóló rendelkezést a jogrendjükbe építsék. A multik így nehezebben rejtegethetik a kasszájuk tartalmát, mindez a globális társasági adóminimum bevezetésének fontos eleme lehet.

Megindul a vadászat a bujkáló és pénzmosó cégtulajokra Magyarországon

Február 1-jétől a NAV-nak is jelezhetik a hatóságok és a szolgáltatók, ha ügyfeleik tényleges tulajdonosi (TT) adataiban ellentmondást találnak. Ez pedig az érintettek TT-indexének csökkentéséhez, “megbízhatatlan” státuszhoz és akár szankciókhoz is vezethet - mutat rá a Mazars legfrissebb összefoglalója. A pénzmosás elleni harc és a transzparencia fokozása a cél.

Úgy pörögtek a közbeszerzési milliárdok, mint még soha

Rekordév volt a közbeszerzésben tavaly, 2021-ben a közbeszerzési piac mérete meghaladta a 4221 milliárd forintot, ebből több mint 2500 milliárd forint jutott a kkv-knak - közölte a Közbeszerzési Hatóság csütörtökön az MTI-vel. A K-Monitor civil szervezet szerint viszont problémás, hogy elhalasztotta a kormány az antikorrupciós vállalásainak végrehajtását.