Így vadássza le az elitet az USA
Vlagyimir Putyin orosz államfő is belekeveredhet abba a pénzügyi bűnügybe, amely a legszűkebb köréhez tartozó egyik oligarchát érinti. A New York-i kerületi ügyészség pénzmosás gyanújával indított eljárást Putyin egyik régi \"harcostársa\" ellen.
Így kerülhet gyanúba a NAV-nál pénzmosás miatt
Az idei első félévben 1,5 milliárd forintot zároltak a pénzmosás miatt Magyarországon még átutalás előtt, ami a többszöröse az tavalyi egész éves fogásnak. Ez látszólag nagy eredmény ám a látencia hatalmas lehet – elég csak a bankközi forgalom nagyságára gondolni.
Brutális pénzmosás a szomszédban
Négy vagy öt bankárt is vád alá helyezhetnek hamarosan Moldovában pénzmosási vádakkal, a hatóságok szerint 20 milliárd dollárt segítettek Oroszországból illegálisan Lettországba juttatni.
Pénzmosáson bukott meg a magyar bank
Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.
Érdemes sietni - fontos határidő közeleg
Közeledik a határidő, amely szerint az önkéntes pénztártagoknak és azok munkáltatóinak legkésőbb 2014. december 31-ig személyesen kell magukat beazonosítaniuk. Ennek hiányában 2015. január 1-jétől nem teljesíthetők kifizetések az önkéntes pénztárakból.
