Nyugodtan lehet pénzmosodának nevezni a Századvéget
Első fokon megnyerte Mellár Tamás azt a pert, amit a Századvég indított ellene azután, hogy a céget pénzmosodának nevezte - írj a hvg.hu.
Pénzmosás gyanúsítják az IMF egykori vezérigazgatóját
Pénzmosással és adócsalással gyanúsítják a spanyol hatóságok Rodrigo Rato egykori gazdasági minisztert, a Nemzetközi Valutaalap volt vezérigazgatóját, akit péntekre virradó éjjel néhány órára őrizetbe is vettek, amíg madridi lakásán és irodájában házkutatást tartottak - jelentette a spanyol média pénteken.
Készpénzt vesz fel, bankszámlára utal? Így válhat gyanússá Ön is a NAV-nál
Tavaly közel tízezer esetben érkezett bejelentés pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt Magyarországon. Ezek túlnyomó többsége természetesen a bankoktól érkezett, de találkoztak pénzmosás gyanújával önkéntes pénztárban és pénzváltónál is. A privátbankárok nem találkoztak gyanús esetekkel.
Őrizetbe vették a román sajtómágnást
Őrizetbe vették Adrian Sarbut, Románia első sajtómágnását, a piacvezető román tévécsatorna, a Pro TV és a Mediafax hírügynökség alapítóját, akit gazdasági bűncselekményekre való felbujtással gyanúsítanak.
Zárolhatják a céges bankszámláját, ha nem figyel!
Január elsejétől nem használhatják bankszámlájukat a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot elmulasztó vállalkozások. Több tízezer cégről lehet szó, amely eddig nem reagált az értesítésre.
