Vizsgálják a pénzmosás gyanújába keveredett Swedbank ügyét
A svéd és az észt pénzügyi felügyelet közösen vizsgálja az egyik svéd televízió által ismertetett dokumentumokat, amelyek arra utalhatnak, hogy pénzmosásba keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank.
Pénzmosás gyanújába keveredett a legnagyobb svéd bank
Pénzmosás gyanújába keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank, amelynek emiatt több mint 12 százalékkal zuhant az árfolyama a stockholmi tőzsdén szerdán.
Súlyos büntetést kapott a svájci nagybank
Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre - írja az MTI.
Egyre kevesebb kamatadó folyik be az államhoz
Alig 20 milliárd forintnyi kamatadó folyt be 2017-ben az államhoz, ami nem csoda, miután a bankok alig fizetnek már kamatot. Árfolyamnyereségadó sok folyt be, hiszen a tőzsde száguldott, a 2018-as adóévben viszont a kisbefektetők buktak a részvénypiacon.
Brüsszel bekeményíthetne, de nem akar
Brüsszel arra készül, hogy felszólítsa az EU tagállamait, szigorítsák az ellenőrzést az úgynevezett "Arany Vízum" programokkal kapcsolatban. Ezek a programok, amelynek magyar megfelelője a Letelepedési Kötvényprogram volt, ugyanis szerintük megnyitják az utat az Európai Unióban a pénzmosás, a korrupció és a szervezett bűnözés előtt. Brüsszel erőteljesebben is felléphetett volna, de nem használja ki a lehetőséget.
