Offshore-botrány: szorul a hurok a spanyol ipari miniszter körül
José Manuel Soria spanyol ipari, energiaügyi és turizmusért felelős miniszter a Jersey-szigeten bejegyzett offshore-cég igazgatója volt a vállalat 2002-es megszűnéséig - állítja az El Mundo című napilap, amely csütörtökön nyilvánosságra hozott egy, a politikus aláírásával ellátott céges dokumentumot is.
Razziáztak az offshore-os ügyvédi irodánál
Razziát tartott Panamában az ügyészség kedden a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.
Orbán: van és lesz vizsgálat offshore-ügyben
Nyomozócsoport vizsgálja a NAV-nál az offshore-ügy magyar szálait. Az állam nem kíván foglalkozni azokkal a jogi vagy magánszemélyekkel, illetve társaságokkal, amelyekkel nem áll üzleti kapcsolatban. Ha ők a törvényeket nem sértik meg, akkor az államnak nincs köze hozzá, hogy hol és milyen cégeket alapítanak - mondta Orbán Viktor a parlamentben.
Offshore: aljas módon kihasználták a Vöröskeresztet
Tudta nélkül a Nemzetközi Vöröskereszt, az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és a Természetvédelmi Világalap is részesült a Mossack-Fonseca panamai ügyvédi iroda offshore-cégeinek jövedelmeiből, legalábbis papíron - idézi a Le Monde-ot, az Origo.hu.
Offshore-botrány: célkeresztben az egyik legnagyobb francia bank
Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - ismertették rendőrségi források.
