A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. 50 milliónál több valuta beváltását pedig öt nappal előtte kérvényezni kell. Az MNB közzétette a bankok számára ajánlásait.
Szerző(k): Herman BernadettAz olasz rendőrség összehangolt akcióban, 150 egyenruhással elfogta Marco Di Laurót, a nápolyi maffiafőnököt, akit az ország második legveszélyesebb körözött bűnözőjeként tartottak számon. A 38 éves maffiózót 2006 óta keresték, egy nő meggyilkolása vezethetett a nyomára - írta az Index.
Szerző(k): Domokos LászlóBűnösnek találta kedden az esküdtszék Mexikó egykori első számú drogbáróját, a Köpcös (El Chapo) néven elhíresült Joaquín Guzmánt az Egyesült Államokban, New Yorkban folyó perben - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaÚjabb részletek derültek ki a Gyárfás Tamás egykori úszószövetségi vezetőt, milliárdos vállalkozót a Fenyő-gyilkossággal összekapcsoló kisteherautónyi hangfelvételről: a Magyar Idők szerint a Farkasréti Temetőben rejtegették azokat, míg az Index azok tartalmáról tudott meg információkat.
Szerző(k): Szabó DánielEgy az orosz maffiát jól ismerő lengyel író szerint az orosz és ukrán bűnözői csoportok egyfajta kvázi banánköztársaságként uralják a közel öt éve Oroszországhoz csatolt Krím félszigetet
Szerző(k): Barabás JúliaMásfélmilliárd euró (mintegy 486 milliárd forint) értékű vagyon lefoglalását kezdték meg szombaton az olasz hatóságok a castelvetranói maffiaklán ellen folytatott eljárásban - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielElmarasztalta Olaszországot csütörtökön a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amiért a halála előtti hónapokban is rendkívül szigorú körülmények között tartották fogva Bernardo Provenzanót, a szicíliai maffia néhai főnökét - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz ukrán maffia megvetette a lábát Budapesten, a XII. kerületben az odesszai don egymás után vásárolta fel az értékes ingatlanokat, de erről a hegyvidéki önkormányzatnak sejtelme sem volt. Később pedig mindez azért nem okoz fejfájást, mert a tulajdoni lapokon hamarosan már csak múlt időben szerepel az Angert név.
Szerző(k): EconomxTöbb gyanúsítottat vett őrizetbe a rendőrség - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
