Országos razziát tartott a rendőrség: pénzmosó bűnbanda bukott le
Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt. A pénzmosásra használt bankszámlák mögött meghúzódó strómanokra és egy őket beszervező férfira csaptak le a rendőrök: egy nap alatt országszerte 30 helyszínen 150 nyomozó kopogtatott a gyanúsítottak ajtaján.
Négyezer ellenőrzés, kétmillió hamis termék: tarolt a NAV
A NAV által lefoglalt hamisított áruk becsült összértéke 87 millió euró volt, a hatóságok 378 embert tartóztattak le a rajtaütések eredményeként.
Letartóztatták a 38 millió eurós csalással gyanúsított autókereskedőket
Az Europol támogatta az Európai Ügyészség által vezetett nyomozást a több mint tízezer autó kereskedelmével kapcsolatos hozzáadottértékadó-csalásért felelős bűnözők ellen. Ami csupán egy szokványos bejelentésnek indult, gyorsan egy nagyszabású nemzetközi áfacsalási rendszer lelepleződésévé vált.
Az Europol bevonásával indult hajtóvadászat a Biharban száguldozó osztrák terepmotorosok ellen
Az Europol segítségével megkeresik a román hatóságok annak az off road versenynek a résztvevőit, akik egy természetvédelmi területen száguldoztak Bihar megyében. A szervezőkkel együtt komoly pénzbüntetésre számíthatnak.
Nagybankok telefonszámain hívták fel az áldozatokat, ez lehet az évtized csalása
Az áldozatoktól döbbenetes összeget kicsaló, globális hamisító üzlet mögött álló cég vezetőjét 13 év börtönbüntetésre ítélték. Ez volt az Egyesült Királyság legnagyobb csalással kapcsolatos nyomozása, amelyet a londoni Metropolitan Police Service vezetett az FBI-jal, az Europollal és a holland hatóságokkal együttműködve.
