Így mossák a pénzt Magyarországon - jelentett a NAV
Elkészítette éves összefoglalóját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Hivatalának Pénzmosás Elleni Információs Irodája.
Pénzmosásról adott információkat Welsz?
Nemcsak a cégek és személyek neveit, de a pénzek útját is rögzítette Welsz Tamás. Ezek az adathordozók is a rendőrségen landolhattak. A Magyar Nemzet úgy tudja, csak a jövő héten derülhet ki, mi okozhatta Welsz halálát.
Bekeményítenek: könnyebbé válik a bűnözői vagyonok elkobzása
A bíróságok ezentúl egyszerűbben befagyaszthatják és elkobozhatják a bűnözők vagyonát az Európai Parlament keddi döntése nyomán.
Világszerte nő a gazdasági bűncselekmények száma
A lopások, sikkasztások, számítógépes és egyéb gazdasági bűncselekmények száma egyre növekszik.
Több bank is törvényt sértett
Márciusban kiderül, mely bankokat talált jogsértőnek és büntetett meg a Magyar Nemzeti Bank azért, mert átterhelte az ingyenes pénzfelvétel költségeit az ügyfelekre - írja a Magyar Nemzet szombati számában.
