A PSZÁF hiányosságokat, illetve szabálytalanságokat talált a Mecsek Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárnál, a Dunaferr Egészségpénztárnál, az Aranyhíd Országos Nyugdíjpénztár, valamint a Taurus Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár esetében, illetve a Déli Napfény Önkéntes Nyugdíjpénztárral kapcsolatban is. A legsúlyosabb kifogásokat azonban az a határozat tartalmazza, amelyet a PSZÁF a Prémium Országos Önkéntes Nyugdíjpénztárral kapcsolatban hozott. Eszerint a felügyelet a pénztár tevékenységi engedély iránti kérelmét visszautasítja, tagfelvételi zárlatot rendel el, valamint a közüzemi számlák kivételével letilt mindenfajta pénztári kifizetést, mivel a kassza működési rendjében és alapszabályában súlyosan jogsértő elemeket talált. A pénztár 2001. március 30-án tartotta alakuló közgyűlését, illetve április 13-án kérte a bíróságtól a nyilvántartásba vételt. Ismeretes, hogy a felügyelet több eljárást is kezdeményezett a Prémium pénztárhoz hasonló, azzal részben azonos tisztségviselőkkel rendelkező Partner, illetve Premier pénztárakkal kapcsolatosan.