A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közölte, hogy pénzmosás bűntette miatt vádat emeltek egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjaival szemben.
A vádirat szerint
a bűnszervezet irányítója egy ukrán-magyar kettős állampolgár volt.
A férfi tartotta a kapcsolatot az online csalások egyik elkövetőjével, akinek továbbította a bűnszervezet által szerzett, célszámlaként használható bankszámlák adatait, majd hozzá érkeztek vissza a bankszámlákról felvett összegek is, amelyeket – a részesedésük levonását követően – eljuttatott megbízójának.
A bűnszervezet második szintjén öt férfi – köztük két ukrán-magyar kettős állampolgár – helyezkedett el. Ők végezték a célszámlaként használható bankszámlával rendelkező-, valamint a pénzt felvevő személyek felkutatását, irányítását, a folyamatosan cserélt SIM kártyák beszerzését, illetve biztosították az ATM-ek megközelítéséhez használt autókat. A szervezet harmadik szintjén álló két férfi feladata a készpénzek felvétele volt.
Az elkövetésben – eseti jelleggel – további 27 személy vett részt, akik vagy készpénzfelvételt végeztek, vagy az online csalásokból érkező pénzek fogadására használt bankszámlákat biztosították.
Az elkövetők 29 online csalásból származó, összesen több mint 300 millió forint átutalását tették lehetővé az általuk szerzett bankszámlákra.
A legnagyobb, 100 millió forintos összeghez azonban az elkövetők nem jutottak hozzá, mert a készpénzfelvételi kérésüket a bankautomata elsőre elutasította, majd másodjára – egy, a bankszámlán lévő inkasszó miatt – a kártyát is elnyelte. Mire a pénzt egy másik számlára átutalták volna, az összeget a nyomozó hatóság lefoglalta.
A főügyészség összesen 23 személlyel – köztük 8 bűnszervezeti taggal – szemben vádat emelt, míg 13 személlyel szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott.
A bűnszervezet vezetőjét 18 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalás bűntettével és 1 rendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre, felbujtóként elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják, és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozzák.
A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.