pénzmosás

Magyarország továbbra is feketelistán

Magyarország és 13 társa mellé Ukrajna és Granada is felkerült az OECD nemzetközi pénzmosás elleni harcra életre hívott akciócsoportjának (FATF) feketelistájára. Az ennél szűkebb, a megszégyenítésen túl szankciókkal is fenyegető listán lévő 3 országból lekerült Oroszország.

Moszkva fellép a pénzmosás ellen

Az orosz kormány - nem kis részben a legfejlettebb ipari államok (G-7) nyomására - új testületet állít fel a pénzmosás elleni küzdelem irányítására. A Hetek által júniusban létrehozott pénzügyi akció-munkacsoport (FATF) szeptember 30-ig adott időt Moszkvának a pénzmosás elleni fellépés hatékonyságát biztosító szervezet megszervezésére; ennek elmaradása esetén különböző megszorításokat helyezett kilátásba. Jurij Lvov pénzügyminiszter-helyettes a hír tegnapi bejelentésekor utalt arra, hogy az orosz kormány jóval az előírt határidő, illetve a vonatkozó törvény elfogadása előtt eleget tett a felszólításnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn írta alá a pénzmosás elleni törvényt, amit a parlament két háza által előzőleg már jóváhagyott; ezzel Oroszország formálisan eleget tett ez irányú vállalásának.

Nehezebb lesz pénzt mosni Oroszországban

Az orosz parlament alsóháza elfogadta a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló intézkedéseket tartalmazó törvényt, amelynek meghozatalára szeptember 30-ig adott időt Moszkvának a G-7.

A duma nem döntött a pénzmosás elleni törvényről

Az orosz parlament alsóháza a tervekkel ellentétben nem szavazott második olvasatban a pénzmosás visszaszorítását célzó törvényjavaslatról. A jövő évi költségvetés tervezete 90 százalékos béremelést irányoz elő a közalkalmazotti szférában.