BUX 143072.29 0,94 %
OTP 46920 0,45 %
header

bírság

07.
07.
09:45

Pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt csapott le az MNB két nagybankra

Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, s többször elmulasztották a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzéseik megtartását.

Szerző(k):
Herman Bernadett