átvilágítás

Megvan, kik indulnak semleges színekben: komoly átvilágítás vár rájuk

A 31 sportolót a NOB testülete világítja át a játékok előtt.

Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.

A McKinsey világítja át az új agráregyetemet

A McKinsey&Company Hungary Magyarországi Fióktelepe végezheti el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány keretében működő szervezetek pénzügyi átvilágítását, nettó 90 millió forintért. A becsült ellenérték 163 millió forint volt.

Újabb figyelmeztetést kaptak a bankszámlások - ezúttal a Pénzügyminisztériumtól

Még mintegy kétmillió bankszámla adatai hiányosak, márpedig június 26-ig ezeket pótolni kell, mert június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium.